Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Томтрансойл». Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2021 года по апрель 2023 года обвиняемый, зная о наличии у возглавляемой им коммерческой организации задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, придумал схему расчетов с контрагентами-дебиторами, исключающую поступление активов на банковские счета общества.

Реализуя задуманное, он заключал с аффилированными компаниями фиктивные договоры займа, передавая право требования возврата денежных средств по ним другой подконтрольной ему организации, на счета которой они в последующем поступали.

Размер сокрытых от налогообложения денежных средств составил более 25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Томск для рассмотрения по существу.